证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2023-018



                   广东金明精机股份有限公司
        关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3

月 16 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，

审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需

提交 2022 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配预案

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月

31 日，公司可供分配利润为 309,397,476.54 元，资本公积余额为

495,466,196.12 元，母公司可供分配利润为 313,784,916.92 元，资

本公积为 513,311,220.08 元，2022 年实现归属于上市公司股东的净

利润-1,579,172.97 元。

    公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，

不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配预案尚需提交 2022

年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

    根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值的实

际情况，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营

发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司

抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护

全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

    董事会认为：根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》的规定，鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润

为负值的实际情况，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后

续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实

施，增强公司抵御风险的能力，公司本年度拟不派发现金红利，不送

红股，不以资本公积金转增股本。

四、独立董事会意见

    独立董事认为：根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，结合年审会计师出具的 2022 年度《审计报告》，

2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负。基于上述情况，考虑

公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为保障公司生

产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，我们同意《关于<2022 年

度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东

大会审议。
五、监事会意见

    监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度不进行利润分配的方

案是结合公司 2022 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出

的，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常

经营和稳健发展。因此，监事会同意 2022 年度利润分配预案。

六、其他说明

    本次利润分配方案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议通过后

方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

    1、公司第五届董事会第三次会议决议

    2、公司第五届监事会第三次会议决议

    3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见



    特此公告。



                            广东金明精机股份有限公司董事会

                                 二〇二三年三月十七日