苏交科：第四届监事会第五次会议决议公告2019-04-16
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-010
苏交科集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件
等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知。本次会
议于 2019 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加会议监事 3
人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018 年年度报告》全文及其摘要
监事会根据《证券法》第六十八条的规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的 2018 年年度报告全文及其摘要进行了认真审核，并
提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告全文及其摘要的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
监事会审核后认为：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018
年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以截至 2018 年 12 月
31 日的总股本 809,504,984 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.40 元
（含税），合计派发现金红利 113,330,697.76 元（含税），同时用资本公积向全体股
东每 10 股转增 2 股。
监事会审核后认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相
匹配，符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2017-2019 年度）》的
规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
监事会审核后认为：2018 年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交
易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公
司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保
证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了
公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充
分有效。公司 2018 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会审核后认为：2018年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不
存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，
没有变更投向和用途。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
监事会审核后认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业
务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报
告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，其报
酬由公司总经理办公会决定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度申请综合授信及担保事项的议
案》
监事会审核后认为：2019 年度公司及子公司提供担保进行综合授信的内容符合
公司及各子公司目前日常经营资金需求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
监事会审核后认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企
业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策
程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反应公司的资产
状况。因此，同意公司2018年度计提资产减值准备338,520,100.91元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会审核后认为：公司与各关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的需
要，公司 2018 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公
司和股东利益。2019 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合
理，交易定价符合市场原则。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会审核后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，
同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于<苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 3 期员
工持股计划）（草案）>及其摘要的议案》
监事会审议后认为：《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 3 期员工持
股计划）（草案）》及其摘要（以下简称“《草案》”）符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《创业板信息披露业务备忘录第 20 号——员工持股计划》等有关法律法规及规范
性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。监事会认为《草案》内容符合公
司发展的需要，同意将《草案》及其摘要提交股东大会审议。
关联监事刘辉先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十三、审议通过了《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 3 期员工持股
计划）管理办法》
监事会审议后认为：《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 3 期员工持
股计划）管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号——员工持股计划》等相
关法律法规及《公司章程》、《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 3 期员工
伙伴计划）（草案）》等规定，能确保公司事业伙伴计划（第 3 期员工持股计划）的
顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。
关联监事刘辉先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于核实公司事业伙伴计划（第 3 期员工持股计划）之持
有人名单的议案》
监事会审核后认为：苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 3 期员工持股
计划）拟定的持有人名单均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号——员工持股计划》及其他法律、法规
和规范性文件规定的持有人条件，符合《草案》规定的持有人范围，其作为公司本
次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
关联监事刘辉先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月十四日
