证券代码:300284 证券简称:苏交科 公告编号:2021-011 苏交科集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议主持人:董事长符冠华先生 4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2021 年 1 月 22 日 14:30。 (2)网络投票时间:2021 年 1 月 22 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 1 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为:2021 年 1 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 6、现场会议地点:南京市建邺区富春江东街 8 号公司 4 楼第一会议室。 7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 37 人,代表股份 441,304,317 股,占上市公司总 股份的 45.4294%。 2、现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东及股东代理人 13 人,代表股份 423,824,117 股,占上市 公司总股份的 43.6300%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 24 人,代表股份 17,480,200 股,占上市公司总股份的 1.7995%。 4、中小股东出席的总体情况 中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)共 31 人,代表股份 72,657,880 股,占上市公司 总股份的 7.4797%。 5、出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会涉及 向特定对象发行股票相关的议案需由股东大会以特别决议通过,即由出席本次股 东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权的三分之二以上通过。表 决结果如下: 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 2.02 发行方式及发行时间 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 2.03 发行对象及认购方式 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 2.04 定价方式及发行价格 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 2.05 发行数量 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 2.06 限售期 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 2.07 募集资金投向 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 2.08 未分配利润的安排 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 2.09 上市地点 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 2.10 本次向特定对象发行决议的有效期 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 3、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 4、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的 议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 441,144,517 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9638%;反对 159,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0362%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,498,080 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.7801%;反对 159,800 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.2199%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 6、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析 报告的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 7、审议通过了《关于公司与广州珠江实业集团有限公司签署附生效条件的< 向特定对象发行股票股份认购协议>的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 8、审议通过了《关于公司引入广州珠江实业集团有限公司为战略投资者并签 署<战略合作协议>的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 440,969,717 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9242%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 6,200 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0014%。 中小股东总表决情况:同意 72,323,280 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5395%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 6,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0085%。 9、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 440,969,717 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9242%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 6,200 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0014%。 中小股东总表决情况:同意 72,323,280 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5395%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 6,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0085%。 10、审议通过了《关于未来三年(2020 年—2022 年度)股东分红回报规划(修 订稿)的议案》 总 表 决 结 果 : 同 意 441,144,517 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9638%;反对 159,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0362%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 72,498,080 股,占出席会议中小投资者所 持表决权的 99.7801%;反对 159,800 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.2199%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 11、审议通过了《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 12、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关 主体承诺的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股 票相关事宜的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 440,975,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的 99.9256%;反对 328,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,329,480 股,占出席会议中小投资者所持表决 权的 99.5480%;反对 328,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 2、律师名称:方祥勇律师、徐雪桦律师 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股 东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结 果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2021 年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于苏交科集团股份有限公司 2021 年第一次临 时股东大会的法律意见书。 特此公告。 苏交科集团股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十二日