证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2021-011
苏交科集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长符冠华先生
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 22 日 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 1 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1
月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2021 年 1 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
6、现场会议地点：南京市建邺区富春江东街 8 号公司 4 楼第一会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 441,304,317 股，占上市公司总
股份的 45.4294%。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 423,824,117 股，占上市
公司总股份的 43.6300%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 17,480,200 股，占上市公司总股份的
1.7995%。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 31 人，代表股份 72,657,880 股，占上市公司
总股份的 7.4797%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会涉及
向特定对象发行股票相关的议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席本次股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过。表
决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
2.02 发行方式及发行时间
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
2.03 发行对象及认购方式
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
2.04 定价方式及发行价格
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
2.05 发行数量
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
2.06 限售期
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
2.07 募集资金投向
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
2.08 未分配利润的安排
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
2.09 上市地点
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的
议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 441,144,517 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9638%；反对 159,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0362%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,498,080 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.7801%；反对 159,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.2199%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析
报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司与广州珠江实业集团有限公司签署附生效条件的<
向特定对象发行股票股份认购协议>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司引入广州珠江实业集团有限公司为战略投资者并签
署<战略合作协议>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,969,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9242%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 6,200
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 72,323,280 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5395%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 6,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0085%。
9、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,969,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9242%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 6,200
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 72,323,280 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5395%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 6,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0085%。
10、审议通过了《关于未来三年（2020 年—2022 年度）股东分红回报规划（修
订稿）的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 441,144,517 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9638%；反对 159,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0362%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 72,498,080 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.7801%；反对 159,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.2199%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
11、审议通过了《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
12、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 440,975,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9256%；反对 328,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0744%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 72,329,480 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 99.5480%；反对 328,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4520%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师名称：方祥勇律师、徐雪桦律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十二日
