证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2021-022
苏交科集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
5、根据公司实际控制人符冠华、王军华与广州珠江实业集团有限公司及其一
致行动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日
签署的《合作框架协议》、2021 年 1 月 3 日签署的《合作框架协议之补充协议》、
以及根据符冠华、王军华于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠华、王军华关于放弃
部分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》（以下简称“《确认函》”）之
相关约定，在满足前述相关协议及《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华、
王军华分别放弃所持 7,500 万股、5,100 万股股票的表决权时间始自公司股东大会
审议通过本次发行事项之日（2021 年 1 月 22 日），止于珠江实业集团不再是公司
第一大股东之日。截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长符冠华先生
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 3 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3
月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2021 年 3 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
6、现场会议地点：南京市建邺区富春江东街 8 号公司 4 楼第一会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 440,146,142 股，其中剔除股东
符冠华、股东王军华分别放弃的表决股份 7,500 万股、5,100 万股后的有效表决股
份 314,146,142 股，占公司有表决权股份总数的 37.1592%。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 425,413,542 股，其中剔
除股东符冠华、股东王军华分别放弃的表决股份 7,500 万股、5,100 万股后的有效
表决股份 299,413,542 股，占公司有表决权股份总数的 35.4165%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 14,732,600 股，占公司有表决权股份总
数的 1.7427%。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 17 人，代表股份 71,499,705 股，占公司有表
决权股份总数的 8.4574%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会涉及
公司章程修订的议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 314,120,442 股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股
份 7,500 万股、5,100 万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9918%；
反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0082%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 71,474,005 股，占出席会议中小股东所持有效表
决股份的 99.9641%；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0359%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于补充确认公司与贵阳小湾河生态环境有限公司关联交易
的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。无关联股东出席本次股东大会
参与表决。
总表决情况：同意 314,120,442 股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股
份 7,500 万股、5,100 万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9918%；
反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0082%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 71,474,005 股，占出席会议中小股东所持有效表
决股份的 99.9641%；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0359%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 314,120,442 股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股
份 7,500 万股、5,100 万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9918%；
反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0082%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 71,474,005 股，占出席会议中小股东所持有效表
决股份的 99.9641%；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0359%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 310,541,742 股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股
份 7,500 万股、5,100 万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 98.8527%；
反对 3,595,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.1445%；弃权 8,900
股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0028%。
中小股东总表决情况：同意 67,895,305 股，占出席会议中小股东所持有效表
决股份的 94.9589%；反对 3,595,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
5.0287%；弃权 8,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0124%。
5、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意 310,541,742 股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股
份 7,500 万股、5,100 万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 98.8527%；
反对 3,595,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.1445%；弃权 8,900
股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0028%。
中小股东总表决情况：同意 67,895,305 股，占出席会议中小股东所持有效表
决股份的 94.9589%；反对 3,595,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
5.0287%；弃权 8,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0124%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师名称：王双婷律师、徐雪桦律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日
