证券代码：300284           证券简称：苏交科            公告编号：2022-013



                       苏交科集团股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知
于 2022 年 4 月 7 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2022 年 4 月 17 日在公司
会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    二、审议通过了《2021 年年度报告》全文及其摘要
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告全文及其摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2021 年的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


       四、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹
配，符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2020-2022 年度）（修订
稿）》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


       五、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司2021年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的
规定使用募集资金，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



       六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度
体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效
执行，公司 2021 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司 2021 年度
内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       七、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合
《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的
决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反映公司的
资产状况，同意上述资产减值准备事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交
易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司与各关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的
需要，公司 2021 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害
公司和股东利益。2022 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为
合理，交易定价符合市场原则。
    关联监事钟小萍女士回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    九、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信及担保事项的议
案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司 2022 年度申请综合授信及担保事项的相
关内容符合公司及各子公司目前日常经营资金需求，风险可控，有利于增强公司及
子公司的经营效率和盈利能力，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述授
信及担保事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    十、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年
度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真
履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和
经营成果，独立发表审计意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，2022 年度审计费用
确定为 150 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    十一、审议通过了《关于2022年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
    2022年度公司董事、监事薪酬与考核方案如下：
    1、担任公司管理职务的非独立董事（内部董事），根据其任职岗位领取相应
的报酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不再另外领取董事津贴；
不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事津贴。
    2、独立董事津贴为12万元/年（税前），所涉及的个人所得税部分由公司统一
代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》
等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
    3、担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取监
事津贴。监事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标
准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，绩效奖金结合年度绩效考核结果确定。
    表决结果：鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，关联监事均回
避表决，故直接提交2021年度股东大会审议。


    特此公告。




                                              苏交科集团股份有限公司监事会

                                                     2022 年 4 月 17 日