证券代码：300284           证券简称：苏交科            公告编号：2022-043



                       苏交科集团股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

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 相应责任。



    苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
于 2022 年 9 月 2 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2022 年 9 月 5 日在公司
会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管
理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新监管规定，
结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修改，具体内
容详见巨潮资讯网同日披露的《公司章程（2022 年 9 月修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>等相关制度的议案》
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新监管规定，
结合公司的自身实际情况，对公司《募集资金管理制度》《对外担保决策制度》《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》《累积投
票制度实施细则》《股东大会网络投票实施细则》等制度进行了系统性的梳理与修
改，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的相关制度修订稿。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>等相关制度的议案》
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新监管规定，
结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董
事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》《总裁工作细则》《董事会秘
书工作细则》《特定对象来访接待管理制度》等制度进行了系统性的梳理与修改，
其中《信息披露管理制度》与《特定对象来访接待管理制度》合并为《信息披露
管理制度（2022 年 9 月修订）》，新修订的《信息披露管理制度》增设“第十一章
投资者关系活动”，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的相关制度修订稿。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2022 年 9 月 21 日（星期三）下午 14:30 在公司第一会议室
召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             苏交科集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 5 日