证券代码：300286             证券简称：安科瑞             公告编号：2020-052

                       安科瑞电气股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于
2020 年 8 月 27 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议
监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法
规及规定。
    经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
    一、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2020 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
    《安科瑞电气股份有限公司 2020 年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。
    二、审议通过了《关于核查第五期限制性股票预留部分第一批可解锁激励对象
名单的议案》
    公司监事会对第五期限制性股票预留部分第一批可解锁激励对象名单进行了核
查后认为：满足解锁条件的 11 名 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、
《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规、规范性文件以及第五期限
制性股票激励计划、第五期限制性股票激励计划实施考核办法规定的激励对象范围，
且该 11 名激励对象上一年度个人绩效考核均达到合格或以上标准，同意公司办理第
五期限制性股票预留部分第一批解锁相关事宜。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
    《安科瑞电气股份有限公司关于第五期限制性股票预留部分第一批解锁条件成
就可解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    三、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
    公司监事会经审核认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
    《安科瑞关于变更会计政策的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                           安科瑞电气股份有限公司监事会
                                                  2020 年 8 月 27 日