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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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安科瑞现发布 |
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2024-04-25
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-25
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安科瑞2023年度权益分配实施公告 |
深交所公告 |
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安科瑞现发布 |
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2024-04-25
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-25
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-23
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安科瑞关于第六届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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安科瑞现发布 |
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2024-04-10
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安科瑞关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告 |
深交所公告 |
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安科瑞现发布 |
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2024-03-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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安科瑞现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
10.01 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
10.02 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
11.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举周中先生为第六届董事会非独立董事
13.02 选举朱芳女士为第六届董事会非独立董事
13.03 选举罗叶兰女士为第六届董事会非独立董事
13.04 选举宗寿松先生为第六届董事会非独立董事
14.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
14.01 选举刘捷先生为第六届董事会独立董事
14.02 选举李仁青先生为第六届董事会独立董事
14.03 选举姚宝敬先生为第六届董事会独立董事
14.04 选举高小平先生为第六届董事会独立董事
14.05 选举宋建刚先生为第六届董事会独立董事
15.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举沈若娴女士为第六届监事会非职工代表监事
15.02 选举严小军先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
10.01 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
10.02 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
11.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举周中先生为第六届董事会非独立董事
13.02 选举朱芳女士为第六届董事会非独立董事
13.03 选举罗叶兰女士为第六届董事会非独立董事
13.04 选举宗寿松先生为第六届董事会非独立董事
14.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
14.01 选举刘捷先生为第六届董事会独立董事
14.02 选举李仁青先生为第六届董事会独立董事
14.03 选举姚宝敬先生为第六届董事会独立董事
14.04 选举高小平先生为第六届董事会独立董事
14.05 选举宋建刚先生为第六届董事会独立董事
15.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举沈若娴女士为第六届监事会非职工代表监事
15.02 选举严小军先生为第六届监事会非职工代表监事
16.00 《关于2024年中期分红安排的议案》
17.00 《关于补充修订<公司章程>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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安科瑞现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》
11.00 关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2023-08-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》
11.00 关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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安科瑞现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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安科瑞关于董事、高级管理人员通过大宗交易减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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安科瑞现发布 |
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2023-05-25
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安科瑞关于董事、高级管理人员通过大宗交易减持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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安科瑞现发布 |
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2023-05-24
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安科瑞关于持股5%以上股东暨控股股东的一致行动人减持数量过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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安科瑞现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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安科瑞现发布 |
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2023-04-11
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-11
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-11
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-11
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-11
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安科瑞关于2022年度股东大会决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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安科瑞现发布 |
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2023-04-11
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-11
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-19
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安科瑞2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告 |
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安科瑞现发布 |
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2023-03-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《公司2022年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》 |
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