证券代码：300286             证券简称：安科瑞              公告编号：2021-065

                       安科瑞电气股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安科瑞电气股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会
议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席
了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
    经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
    一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2021 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
    《安科瑞电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告及摘要。
    二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
    公司监事会经审核认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理
变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及
全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等
的规定。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
    《安科瑞关于变更会计政策的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                         安科瑞电气股份有限公司监事会
                                                 2021 年 7 月 31 日