证券代码：300286             证券简称：安科瑞              公告编号：2021-083


                        安科瑞电气股份有限公司
             关于2021年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
   安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会于2021年
12月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议召开时间为2021年12
月16日下午14:30，召开地点为公司会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2021年12月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月16日上午9:15—下午15:00。
   1、出席会议股东总体情况
   出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共16名，代表股份107,962,346股，
占公司有表决权股份211,627,525股的51.0153％。
   其中：通过现场投票的股东16人，代表股份107,962,346股，占公司有表决权股份
211,627,525股的51.0153％。
   通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份211,627,525股的
0.0000％。
   2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份948,908股，占公司有表决权股份
211,627,525股的0.4484％。
    其中：通过现场投票的股东8人，代表股份948,908股，占公司有表决权股份
211,627,525股的0.4484％。
    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份211,627,525股的
0.0000％。
    本次会议由董事会召集、董事长周中先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
    二、议案的审议和表决情况
    1、审议并通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意107,962,346股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意948,908股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所律师吕兴伟、律师杨钊通过视频方式出席并见证本次会议后
出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的《安科瑞电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决
议》；
    2、《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会的法律意见书》
    特此公告。




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                                                                 董事会
                                                             2021年12月16日