安科瑞电气股份有限公司
                       《董事会议事规则》修订对照表
      安科瑞电气股份有限公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第九次会
议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体修订情况如下：



                   修改前                                  修改后

    第十条 董事会对股东大会负责，董事          第十条 董事会对股东大会负责，董事
会行使下列职权：                           会行使下列职权：

    （一）召集股东大会，并向股东大会报         （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                                   告工作；
    （二）执行股东大会的决议；                 （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；       （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、         （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                                 决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补         （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                                 亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、       （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；             发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司         （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
方案；                                     方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公         （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 司对外投资、收购出售资产、对外借款、资产
担保事项、委托理财、关联交易等事项；       抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
    （九）决定公司内部管理机构的设置；     易、对外捐赠等事项；
    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事         （九）决定公司内部管理机构的设置；
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公       （十）决定聘任或者解聘公司总经理、
司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；                       报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，
    （十一） 制订公司的基本管理制度；      决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人
    （十二） 制订公司章程的修改方案；      等高级管理人员及其报酬事项和奖惩事
    （十三） 管理公司信息披露事项；        项；
                                               （十一） 制订公司的基本管理制度；
   （十四） 向股东大会提请聘请或更换为      （十二） 制订公司章程的修改方案；
公司审计的会计师事务所；                    （十三） 管理公司信息披露事项；

   （十五） 听取公司总经理的工作汇报并      （十四） 向股东大会提请聘请或更换为

检查总经理的工作；                       公司审计的会计师事务所；

   （十六） 法律、行政法规、部门规章或      （十五） 听取公司总经理的工作汇报并

公司章程授予的其他职权。                 检查总经理的工作；
                                            （十六） 法律、行政法规、部门规章或
                                         公司章程授予的其他职权。




     除上述条款外，《董事会议事规则》其他内容保持不变，修订后的《董
事会议事规则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。

     本次《董事会议事规则》修订尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。




                                                安科瑞电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 31 日