证券代码：300286                  证券简称：安科瑞                公告编号：2022-017

                             安科瑞电气股份有限公司
                             关于增加董事会席位的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


       安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会成员人
数由 7 名增至 9 名,并同步修订公司章程。同时提请股东大会授权董事会办理本次修订事项
的工商变更登记手续。本议案尚需提交 2021 年股东大会审议，现将相关事宜公告如下：。
       一、调整公司董事会成员人数
       为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，
公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人
数由4名增至5名。
       二、修订《公司章程》情况
       鉴于本次增加董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，章程修
订条款如下：

                    修订前                                         修订后

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之    第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生

日起 2 个月以内召开临时股东大会：                之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章     （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本

程所定人数的 2/3（即 5 人）时；                  章程所定人数的 2/3（即 6 人）时；

……                                               ……



第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董   第一百零五条 董事会由 9 名董事组成，其中独

事 4 名。全部董事由股东大会选举产生。            立董事 5 名。全部董事由股东大会选举产生。




       除上述修订的条款外，其他修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的《公司章程》（2022 年 3 月）和《安科瑞电气股份有限公司公司章程
修订对照表》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年年股东大会审议，且需经
出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，并提请股东大会授权董事会办理本次修订
事项的工商变更登记手续。
    上述事项的变更最终以工商主管部门核准、登记的情况为准。
    三、备查文件
    1、安科瑞电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
    2、安科瑞电气股份有限公司《公司章程》（2022年3月）




                                                   安科瑞电气股份有限公司董事会
                                                             2022 年 3 月 31 日