证券代码：300286              证券简称：安科瑞             公告编号：2022-026


                           安科瑞电气股份有限公司
                    关于2021年度股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”) 2021年度股东大会于2022年4月21日
下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式
召开。鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加了视频会
议方式；本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东大会的召集、召开与表
决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
   公司2021年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4
月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为2022年4月21日上午9:15—下午15:00。
   （二）会议出席情况
   1、出席会议股东总体情况
   出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共8名，代表股份90,809,210股， 占
公司有表决权股份211,627,525股的42.91％。
   其中：通过现场投票的股东8人，代表股份90,809,210股，占公司有表决权股份
211,627,525股的42.91％。
   通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份211,627,525股的
0.0000％。
   2、中小股东出席会议的总体情况
   通过现场和网络投票的股东1人，代表股份475,208股，占公司有表决权股份
211,627,525股的0.2245％。
   其中：通过现场投票的股东1人，代表股份475,208股，占公司有表决权股份
211,627,525股的0.2245％。
   通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份211,627,525股的
   0.0000％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过视频会议系统参加了本次会议。
    二、议案的审议和表决情况
    1、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    2、审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    3、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》，具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    4、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    5、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计
机构的议案》，具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    6、审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》，具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    7、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，具体表决情
况如下：
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    8、审议并通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议
案》，具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    9、审议并通过《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，具体表决
情况如下：
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    10、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    11、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》，具体表决情况如下：
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    12、审议并通过《关于增加董事会席位的议案》，具体表决情况如下：
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    13、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，具体表决情况如下：
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    14、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体表决情况如下：
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    15、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
    总表决情况：
    同意90,809,210股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意475,208股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    16、审议并通过《关于提名杜毅威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，
具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意 90,809,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 475,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    17、审议并通过《关于提名宗寿松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》，具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意 90,809,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 475,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    18、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意 90,809,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 475,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所律师周正杰、律师王正通过视频方式出席并见证本次会议后
出具了法律意见书并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程
序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的《安科瑞电气股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司 2021 年度股东大会的法
律意见书》
    特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
        董事会
    2022年4月21日