证券代码：300286             证券简称：安科瑞              公告编号：2022-032

                       安科瑞电气股份有限公司
           第五届监事会第九次（临时）会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）会
议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、
法规及规定。
    经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第四期员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
    因关联监事杨广亮先生和严小军先生已回避表决，故本议案无法形成有效决议。
    监事会将本议案提交公司股东大会审议。
    《安科瑞电气股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容
详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第四期员工持股计划管理办法
的议案》
    因关联监事杨广亮先生和严小军先生已回避表决，故本议案无法形成有效决议。
    监事会将本议案提交公司股东大会审议。
    《安科瑞电气股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的具体内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                          安科瑞电气股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 26 日