证券代码：300286            证券简称：安科瑞           公告编号：2022-035

                       安科瑞电气股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日以书面送达或
电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十二次会议（以下简称“会
议”）的通知,会议于2022年4月27日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际
出席董事9人，其中现场出席董事3人，通讯方式出席董事6人。本次会议由董事长周
中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
    与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2022 年第一季度报告全文》
    表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回
购”），用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份种类为公司已发行的人
民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不
超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含）；回
购期限自本次董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月；公司董事会授
权管理层在法律、法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，
全权办理本次回购股份相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   《关于回购公司股份方案的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。




                                            安科瑞电气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日