证券代码：300286               证券简称：安科瑞                     公告编号：2022-065

                           安科瑞电气股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮
件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知,
会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中
现场出席董事 3 人，通讯方式出席董事 6 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监
事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股
份有限公司章程》的有关规定。
    与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《安科瑞电气股份有限公司 2022 年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了摘要。
    二、审议通过了《关于第五期限制性股票预留授予部分第三批解锁条件成就可解锁的议案》
    经审核，董事会认为第五期限制性股票激励计划预留授予部分设定的第三批解锁条件均已
满足，根据公司 2018 年度股东大会之授权，同意按照第五期限制性股票激励计划的相关规定
办理第五期限制性股票预留授予部分第三批解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计
12 人，可申请解锁的限制性股票数量为 8.4 万股，占公司目前总股本的 0.0391%。

    表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《安科瑞电气股份有限公司关于第五期限制性股票预留授予部分第三批解锁条件成就可
解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    特此公告。

                                              安科瑞电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 25 日