证券代码：300286               证券简称：安科瑞                公告编号：2022-070

                         安科瑞电气股份有限公司
             第五届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 1 日以书面送达或电
子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十五次（临时）会议（以下简称
“会议”）的通知, 会议于 2022 年 9 月 6 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，通讯方式出席董事 6 人。本次会议由董事长
周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
    与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于签订<投资协议书>暨设立全资子公司的议案》
    公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会拟签署《投资协议书》，公司拟在江阴临
港经济开发区征地 237 亩，投资建设智能微电网产业园项目。智能微电网产业园项目分两
期建设，一期拟征地 117 亩，总投资 10 亿元，其中固定资产投资约 7 亿元，建筑面积约
15 万平方米。二期项目预留征地 120 亩，根据公司业务规划及发展需求后续与江阴临港经
济开发区管理委员会另行签署协议约定。
    为保障本项目顺利实施，公司拟在江苏江阴临港经济开发区投资设立全资子公司江苏
安科瑞微电网系统有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）作为项目
实施主体。
    表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于签订<投资协议书》暨设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    《安科瑞电气股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》的具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。
    表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。

                                              安科瑞电气股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 7 日