证券代码：300286              证券简称：安科瑞              公告编号：2022-071

                         安科瑞电气股份有限公司
             第五届监事会第十三次（临时）会议决议的公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次（临时）会议
于 2022 年 9 月 6 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于签订<投资协议书>暨设立全资子公司的议案》
    公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会拟签署《投资协议书》，公司拟在江阴临
港经济开发区征地 237 亩，投资建设智能微电网产业园项目。智能微电网产业园项目分两
期建设，一期拟征地 117 亩，总投资 10 亿元，其中固定资产投资约 7 亿元，建筑面积约
15 万平方米。二期项目预留征地 120 亩，根据公司业务规划及发展需求后续与江阴临港经
济开发区管理委员会另行签署协议约定。
    为保障本项目顺利实施，公司拟在江苏江阴临港经济开发区投资设立全资子公司江苏
安科瑞微电网系统有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）作为项目
实施主体。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于签订<投资协议书>暨设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    特此公告。




                                             安科瑞电气股份有限公司监事会
                                                   2022 年 9 月 7 日