证券代码：300286              证券简称：安科瑞               公告编号：2022-080

                        安科瑞电气股份有限公司
                   第五届董事会第十六会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日以书面送达或
电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十六次会议（以下简称“会
议”）的通知,会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，通讯方式出席董事 6 人。本次会议由董事长
周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
    与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告全文》
    表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《安科瑞电气股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》
    为培育企业虚拟电厂产业生态，实现企业“源网荷储充”一体化，解决有序用电、
调频调峰、需求侧相应、绿色消纳和碳交易，打通与大电网的界限，助力国家“双碳”
战略目标，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司拟与自然人毕博共同出资在
江苏省江阴市设立控股子公司江苏安科瑞电能服务股份有限公司（暂定名），注册资本
为 3,000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 2,850 万元人民币，占标的公司 95%的
股权；自然人毕博以货币出资人民币 150 万元人民币，持股比例为 5%。
    本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
    表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《安科瑞关于拟投资设立控股子公司的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。



             安科瑞电气股份有限公司董事会
                    2022 年 10 月 27 日