安科瑞电气股份有限公司
                            2022 年度监事会工作报告
       2022 年度，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格
按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，
认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，
了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和
其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合
法权益。
       一、报告期内，公司共召开了 7 次监事会会议，具体情况如下：

序号      会议届次      召开时间                       审议议案

                                   1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
                                   2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
                                   3、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
                                   案》
                                   4、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
        第五届监事会               合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
 1                     2022/3/30
        第八次会议                 5、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
                                   6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
                                   7、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财
                                   产品的议案》
                                   8、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制
                                   性股票的议案》
                                   1、审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第四期员
        第五届监事会
                                   工持股计划（草案）及其摘要的议案》
 2      第九次（临时） 2022/4/25
                                   2、审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第四期员
        会议
                                   工持股计划管理办法的议案》

        第五届监事会               1、审议通过了《2022 年第一季度报告全文》
 3                     2022/4/27
        第十次会议                 2、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
        第五届监事会               审议通过了《关于核查第五期限制性股票首次授予部分
 4                     2022/6/8
        第十一会议                 第三批可解锁激励对象名单的议案》
                                   1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》
        第五届监事会
 5                     2022/8/25   2、审议通过了《关于核查第五期限制性股票预留授予部
        第十二次会议
                                   分第三批可解锁激励对象名单的议案》
        第五届监事会
                                   审议通过了《关于签订<投资协议书>暨设立全资子公司
 6      第十三次（临   2022/9/6
                                   的议案》
        时）会议
      第五届监事会
 7                   2022/10/27   审议通过了《关于 2022 年第三季度报告全文》
      第十四次会议
     二、监事会对公司有关事项的独立意见

     报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实
维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经
营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审

议通过了一致认为：

     1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

     报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司
董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为
目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规
章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内，公司按
照证监会及深交所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效

规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。

     2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

     报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，审核了天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对本公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为，2022 度财

务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计意见是客观、公允的。

     3、监事会关于公司关联交易情况的独立意见

     报告期内，公司未发生重大关联交易。

     4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

     监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度
体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司
董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制
度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公

司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

     5、对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
    经认真审阅公司编制的 2022 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控
制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效的执行，公司 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司
章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规

范运作。

    三、公司监事会2023年度工作计划
    2023年度监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的
完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
    1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
    2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作
情况实施监督。

    3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形
象的行为发生。



                                               安科瑞电气股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2023 年 3 月 18 日