证券代码：300287           证券简称：飞利信              公告编号：2021-052


                     北京飞利信科技股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2021 年 8 月 18 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室
召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席
了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议由监事会主席杨惠超先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
    （一）审议并通过《<2021 年半年度报告>及其摘要》
    经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告》及其摘要（以下简称《报
告》）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项
规定，《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所
披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
    《报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会经过审核，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
并结合公司的实际经营情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，
变更的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计
                                      1
政策变更。

   审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、公司第五届监事会第五次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。



                                             北京飞利信科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2021 年 8 月 20 日




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