| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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飞利信现发布 |
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2024-04-20
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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飞利信现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于确定公司董事2024年薪酬的议案》
8.00 《关于确定公司监事2024年薪酬的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-05
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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飞利信现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞利信现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于增补董事会非独立董事的议案 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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飞利信现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨振华先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举曹忻军先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举陈洪顺先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举岳路先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举石权先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨惠超先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李荣先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王汉坡先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举张明照先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李士玉女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举穆柏新女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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飞利信现发布 |
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2023-08-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨振华先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举曹忻军先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举陈洪顺先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举岳路先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举石权先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨惠超先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李荣先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王汉坡先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举张明照先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李士玉女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举穆柏新女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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飞利信现发布 |
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2023-04-22
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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飞利信现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于确定公司董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于确定公司监事2023年薪酬的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等八个制度的议案》
10.01 股东大会议事规则
10.02 董事会议事规则
10.03 监事会议事规则
10.04 独立董事工作制度
10.05 关联交易决策制度
10.06 募集资金管理办法
10.07 审计委员会议事规则
10.08 决策权限制度 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于确定公司董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于确定公司监事2023年薪酬的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等八个制度的议案》
10.01 股东大会议事规则
10.02 董事会议事规则
10.03 监事会议事规则
10.04 独立董事工作制度
10.05 关联交易决策制度
10.06 募集资金管理办法
10.07 审计委员会议事规则
10.08 决策权限制度 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于确定公司董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于确定公司监事2023年薪酬的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等八个制度的议案》
10.01 股东大会议事规则
10.02 董事会议事规则
10.03 监事会议事规则
10.04 独立董事工作制度
10.05 关联交易决策制度
10.06 募集资金管理办法
10.07 审计委员会议事规则
10.08 决策权限制度 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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飞利信现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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飞利信现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-05-23
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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飞利信现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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飞利信现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于确定公司董事2022年薪酬的议案》
9.00 《关于确定公司监事2022年薪酬的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于确定公司董事2022年薪酬的议案》
9.00 《关于确定公司监事2022年薪酬的议案》 |
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2022-04-23
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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飞利信现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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飞利信现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报 |
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2021-11-19
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关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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飞利信现发布 |
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