证券代码：300287           证券简称：飞利信              公告编号：2021-051


                     北京飞利信科技股份有限公司
                第五届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2021 年 8 月 18 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室
召开。公司已于 2021 年 8 月 12 日以电话等方式通知了全体董事、监事、高级管
理人员。

    本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

    （一）审议通过《2021年半年度报告》及其摘要
    公司根据2021年半年度整体经营情况，编制《2021年半年度报告》及其摘要。
详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则并结合公司的
实际经营情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提
高会计信息质量，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
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    公司独立董事已对公司会计政策的变更事项发表了同意的独立意见。
    《关于变更会计政策的公告》及公司独立董事所发表独立意见，详见中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                            北京飞利信科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2021 年 8 月 20 日




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