证券代码：300287          证券简称：飞利信           公告编号：2021-079



                   北京飞利信科技股份有限公司
     关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，决定以现场
投票及网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。详情见公司
于2021年11月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。为方便广大
股东行使股东大会表决权，现将2021年第一次临时股东大会的有关事项提示
如下：

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关
于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年11月26日（星期五）下午14:30。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2021年11月26日上午9:15到9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月26日9:15到15:00的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向


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公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股
份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
       考虑到股东大会召开日新冠肺炎疫情可能未完全消除，为防止疫情扩散和保
护投资者健康，公司倡议股东优先通过网络投票方式进行表决。
       6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 18 日（星期四）。
       7．出席对象：
       （1）截至2021年11月18日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）本公司聘请的律师；
       （4）其他本公司邀请的人员。
       8．会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层多媒体会议室。
       二、会议审议事项
       议案1.《关于增补董事会非独立董事的议案》
       议案2.《关于修改公司章程的议案》
       上述议案已经于2021年11月5日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见公司于2021年11月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告（《关于董事辞职及补选公
司非独立董事的公告》（公告编号：2021-072）、《公司章程（2021年11月）》
和《公司章程修订对照表》（公告编号：2021-073））。
       上述议案1属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。议案2《关于修改公司章程的议案》属特别决议
事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。


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    三、提案编码
                                                               备注：
                                                             该列打勾的
    提案编码                 提案名称
                                                             栏目可以投
                                                                 票
  100                        总议案                              √
非累积投票提案
      1.00             关于增补董事会非独立董事的议案             √
      2.00                 关于修改公司章程的议案                 √


    四、会议登记办法
    1、登记时间：2021年11月25日（星期四）9：00—17：00
    2、登记地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层，北京飞利
信科技股份有限公司证券部
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授
权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021
年11月25日下午17点前送达或传真至公司），并请通过电话方式对所发信函
和传真与本公司进行确认。不接受电话登记。
    五、联系方式：
    1、联系人：李婷女士、 程雅倩女士
    2、联系电话： 010-62053775/010-62058123
    3、传真： 010-60958100
    4、 Email:phls@philisense.com
    5、地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层
    6、邮编：100191

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    六、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票行使
表决权。网络投票的具体操作流程见附件1。
    七、其他注意事项：
    1、本次股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费
自理。
    2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身
份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件2：《2021年第一次临时股东大会授权委托书》
    附件3、《2021年第一次临时股东大会参会股东登记表》
    特此公告。
                                         北京飞利信科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                2021 年 11 月 19 日




                                     4
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：
     股东投票代码：350287；投票简称：飞利投票。
     2、填报表决意见：
     本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东大会的提案为非
累积投票提案，填报填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2021 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
     13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 26 日 9:15—15:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                        北京飞利信科技股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席北京飞利信科技股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表
决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    委托人对会议议案表决如下：

                                     备注：该列打
提案编码               提案名称      勾的栏目可以   同意   反对   弃权
                                         投票



  100                  总议案             √


非累积投
  票提案
              关于增补董事会非独立
  1.00                                    √
                    董事的议案
              关于修改公司章程的议
  2.00                                    √
                        案

    委托股东姓名及签章：              身份证或营业执照号码：

    委托股东持有股数：                委托股东持有上市公司股份性质：

    受托人签名：                      受托人身份证号码：

    委托日期：

    委托有效期：自签署至本次股东大会结束

    注：1、授权委托书剪报或重新打印均有效。

           2、法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股
凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
附件3：
                      北京飞利信科技股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表


  姓名或名称                          身份证号码或
                                      营业执照号码

 股东账户卡号                        持股数量（股）


   联系电话                             电子邮箱


   联系地址                             邮政编码


 股东代表参会


  受托人姓名                           身份证号码


     备 注