证券代码：300287           证券简称：飞利信           公告编号：2022-028


                     北京飞利信科技股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2022 年 4 月 25 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议
室召开。公司已于 2022 年 4 月 7 日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、
监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《2022年第一季度报告》

    《2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                北京飞利信科技股份有限公司

                                                                        董事会

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    2022 年 4 月 28 日




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