证券代码：300287            证券简称：飞利信           公告编号：2023-021


                    北京飞利信科技股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及除杨振华先生外董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得杨振华先生保证公告内容真
实、准确、完整的相关说明。


    一、董事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2023 年 4 月 24 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议
室召开。公司已于 2023 年 4 月 11 日以电话方式通知了董事、监事、高级管理人
员。本次董事会会议由公司代行董事长职责的曹忻军先生召集和主持，会议应到
董事 9 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《2023年第一季度报告》

    《2023 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 北京飞利信科技股份有限公司


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               董事会

    2023 年 4 月 27 日




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