证券代码：300288            证券简称：朗玛信息           公告编号：2014-047




                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议通知于 2014 年 7 月 13 日以电话、邮件方式发出，会议于 2014 年 7 月 23
日在北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 B 座 20 层贵阳朗玛信息技
术股份有限公司北京分公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长王
伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
    1、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2014 年半
年度报告及报告摘要的议案》。

    《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。



    2、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司增值电信
业务许可证业务范围不再续期“语音信箱业务”及“呼叫中心业务”的议案》。

    公司于 2009 年 8 月 19 日取得中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工
信部”）颁发的《中华人民共和国增值电信业务许可证》（经营许可证编号为：
B2-20090153），公司获准经营的业务范围为：第二类增值电信业务中的语音信箱
业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），
根据工信部规定，该经营许可证有效期从 2009 年 8 月 19 日起至 2014 年 8 月 19 日
止。由于经营许可证即将到期，公司在申请续期该证书时，根据目前公司的业务范
围，不再续期语音信箱业务及呼叫中心业务，继续续期信息服务业务（不含固定网
电话信息服务和互联网信息服务）。



    特此公告。


                                         贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                                                   董事会
                                              2014 年 7 月 23 日