朗玛信息:第二届董事会第五次会议决议公告2014-07-25
证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2014-047
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次
会议通知于 2014 年 7 月 13 日以电话、邮件方式发出,会议于 2014 年 7 月 23
日在北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 B 座 20 层贵阳朗玛信息技
术股份有限公司北京分公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长王
伟先生召集和主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案:
1、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过《关于公司 2014 年半
年度报告及报告摘要的议案》。
《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
2、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过《关于公司增值电信
业务许可证业务范围不再续期“语音信箱业务”及“呼叫中心业务”的议案》。
公司于 2009 年 8 月 19 日取得中华人民共和国工业和信息化部(以下简称“工
信部”)颁发的《中华人民共和国增值电信业务许可证》(经营许可证编号为:
B2-20090153),公司获准经营的业务范围为:第二类增值电信业务中的语音信箱
业务、呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务),
根据工信部规定,该经营许可证有效期从 2009 年 8 月 19 日起至 2014 年 8 月 19 日
止。由于经营许可证即将到期,公司在申请续期该证书时,根据目前公司的业务范
围,不再续期语音信箱业务及呼叫中心业务,继续续期信息服务业务(不含固定网
电话信息服务和互联网信息服务)。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
2014 年 7 月 23 日