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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》
5.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》 |
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2026-04-28
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2025年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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朗玛信息现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-02-25
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关于延期召开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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朗玛信息现发布 |
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2026-02-11
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王春女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》 |
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2026-02-11
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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朗玛信息现发布 |
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2026-02-11
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王春女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-10-30
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外投资制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.08 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
3.09 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
3.10 《关于制定<董事及高级管理人员行为准则>的议案》
3.11 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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朗玛信息现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-08-28
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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朗玛信息现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-14
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2024年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000000登记日 ，2025-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-14
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2024年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000000除权日 ，2025-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-14
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2024年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000000红利发放日 ，2025-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-14
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2024年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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朗玛信息现发布 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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朗玛信息现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-01-18
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关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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朗玛信息现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-11-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-11-25
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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朗玛信息现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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朗玛信息现发布 |
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2024-10-11
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2024年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000000红利发放日 ，2024-10-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-11
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2024年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000000除权日 ，2024-10-21 |
除权除息日，分配方案 |
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