证券代码：300288           证券简称：朗玛信息          公告编号：2014-057




                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议通知于 2014 年 10 月 16 日以电话、邮件方式发出，会议于 2014 年 10 月 20
日上午 9 点 30 分以电话会议的形式在贵阳朗玛信息技术股份有限公司会议室召
开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过
以下议案：

    一 、审议通过了《关于修改公司的发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的议案》；
    根据市场变化情况并结合公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权，
拟对公司以非公开发行股份并支付现金的方式向广州启生信息技术有限公司
（“启生信息”）全体股东即西藏数联、顾晶、张孟友和 24 名核心员工购买其合
计持有的启生信息 100%股权并向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配
套资金的方案进行修改。修改后的方案仅包括公司以非公开发行股份并支付现金
的方式，向启生信息全体股东即西藏数联、顾晶、张孟友和 24 名核心员工购买
其合计持有的启生信息 100%股权（以下统称“本次交易”），不再涉及向不超过 5
名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二 、审议通过了《关于本次重组相关盈利预测审核报告的议案》；

     根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，启生信息编制了 2014
年度、2015 年度盈利预测报告，公司聘请的具有证券从业资格的大华会计师事
务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”）对前述盈利预测报告进行了审核，并
出具了《广州启生信息技术有限公司盈利预测审核报告（2014 年度、2015 年度）》
（2014 年度、2015 年度）》（大华核字[2014]004397 号）。董事会拟将前述相关
盈利预测审核报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的
申报材料。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                          贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                               2014 年 10 月 20 日