证券代码：300288            证券简称：朗玛信息           公告编号：2014-059




                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议通知于 2014 年 10 月 12 日以电话、邮件方式发出，会议于 2014 年 10 月 22
日在北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 B 座 20 层贵阳朗玛信息技
术股份有限公司北京分公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长王
伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告全文的议案》
    公司董事一致认为：公司《2014 年第三季度报告全文》真实、客观、准确、
公正的反映了公司 2014 年第三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2014 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    2、审议通过了《关于发布<贵阳朗玛信息技术股份有限公司对外投资制度>
的议案
    为了加强对外投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，根据《公
司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有
关规定，特制定本制度。本制度涵盖了对外投资的定义、原则、职责分工、审批
权限、日常管理、信息披露及责任追究等内容。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



3、审议通过了《关于拟调整募投项目“研发中心建设项目”建设周期的议案》
    由于公司购买的办公房施工方交付延期，因此研发中心房屋装修及实验环境
的搭建等建设未实施，但研发中心办公设备及人才引进等正常进行。目前公司购
置的房屋正在交付中，公司将按照项目进度尽快完成研发中心的建设。现拟将研
发中心建设项目建设周期延期至2016年8月1日。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告。


                                         贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                               2014 年 10 月 24 日