朗玛信息:第二届监事会第五次会议决议公告2014-10-24
证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2014-060
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次
会议于 2014 年 10 月 22 日 13:00 在贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司
会议室召开。本次会议通知已于 2014 年 10 月 12 日送达各位监事。会议应到监
事 3 人,出席会议监事共计 3 人,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次
会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,
会议由监事会主席史红军主持。经与会监事认真讨论,以现场投票表决方式一致
通过以下决议:
1、审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告全文的议案》
经审核,监事会认为:公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、 法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定;公司 2014 年第三季
度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该
季度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2014 年第三季度的
经营状况、经营成果和财务状况等事项;公司监事会未发现参与公司第三季度报
告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的
行为;公司董事会编制的 2014 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司
的经营业绩,没有出现因此损害公司股东利益的情形。
公司《2014 年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果为:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
监事会
2014 年 10 月 24 日