证券代码：300288          证券简称：朗玛信息         公告编号：2014-060




                  贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2014 年 10 月 22 日 13:00 在贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司
会议室召开。本次会议通知已于 2014 年 10 月 12 日送达各位监事。会议应到监
事 3 人，出席会议监事共计 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次
会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，
会议由监事会主席史红军主持。经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致
通过以下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、 法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司 2014 年第三季
度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该
季度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2014 年第三季度的
经营状况、经营成果和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司第三季度报
告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的
行为；公司董事会编制的 2014 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司
的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。
    公司《2014 年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。


             贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                        监事会
                   2014 年 10 月 24 日