申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司
终止及调整部分募投项目投资金额的保荐意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原“宏源证券股份有限公司”，以下
简称“申万宏源承销保荐”或“本保荐机构”）作为贵阳朗玛信息技术股份有限
公司（以下简称“朗玛信息”或“公司”）创业板首次公开发行的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，对朗玛
信息拟终止及调整部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的投资金额
并将节余资金用于收购广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）事
项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、朗玛信息首次公开发行股票募集资金情况及募投项目概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2156 号”文核准，并经深圳证
券交易所同意，朗玛信息 2012 年 2 月首次公开发行人民币普通股（A 股）1,340
万股，发行价格为 22.44 元/股，募集资金总额为 30,069.60 万元，扣除发行费用
后实际募集资金净额为 27,541.13 万元。上述资金到位情况已经天健正信会计师
事务所有限公司审验，并由其出具的天健正信验（2012）综字第 010002 号验资
报告验证。根据相关规定，上市公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》、《关于使用超募资金用于
phone+项目建设的公告》、 关于变更部分募集资金用于收购启生信息及募集资金
项目建设周期延期的公告》等文件，现募集资金具体运用如下：
单位：万元
计划完成日 项目实施情
序号 类型 项目名称 投资额
期 况
朗玛网语音互联网社区
1 募集资金 3597.36 2015 年 8 月 在建
项目
投资项目
2 研发中心建设项目 3,062.75 2013 年 5 月 在建
1
超募资金 phone+移动互联网多
3 3,847.16 2015 年 2 月 在建
投资项目 方语音系统项目
二、本次终止及调整部分募投项目投资金额情况概述
1.本次拟调整募投项目情况
单位：万元
本次拟调
调整后 计划完成日 调整后完成
序号 类型 项目名称 投资额
整内容
投资额 期 日期
朗玛网语音互
1 募集资 终止 3597.36 —— 2015 年 8 月 ——
联网社区项目
金投资
研发中心建设
2 项目 投资规模 3,062.75 2,062.33 2013 年 5 月 2013 年 5 月
项目
2.募投项目节余资金安排情况
为提高募集资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，公司结合募集资金
实际使用及进展情况，拟将拟终止的“朗玛网语音互联网社区项目”的节余募集
资金 2,550.01 万元及拟调整投资规模“研发中心建设项目”的节余募集资金
1,000.42 万元用于支付公司重大资产重组中收购启生信息的部分现金对价。
三、本次部分募投项目调整及部分募投项目节余资金安排情况的具体情况
1.拟终止“朗玛网语音互联网社区项目”
目前该募投项目投入情况如下：
单位：万元
项目 账面价值
固定资产 31.68
开发支出 1,646.26
其中： 0.00
人工成本 1,541.46
折旧 0.51
租赁费 71.39
2
测试费 21.97
劳务费 11.56
测试收入 -0.63
总 计 1,677.94
截至 2014 年 12 月 31 日，公司向“朗玛网语音互联网社区项目”投入资金
总计 1,677.94 万元，其中募集资金 1,047.35 万元，该项目剩余募集资金 2,550.01
万元。
2.拟调整募投项目“研发中心建设项目”投资规模
“研发中心建设项目”计划总投资3,062.75万元，募投资金到位后第一年全
部投入。具体投入概算如下：
单位：万元
序号 项目名称 金额
1 场地购买 1,500.00
2 装修费用 500.00
3 设备购买及安装 500.00
4 人才引进成本 530.00
5 其他费用 32.75
6 建设单位管理费 10.50
7 勘察设计费 1.00
8 工程监理费 5.00
9 工程保险费 1.25
10 基本预备费 15.00
合计 3,062.75
截至2014年12月31日，该募投项目的建设投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 金额
1 场地购买 1,425.00
2 设备购买及安装 158.77
3 人才引进成本 16.33
合计 1,600.10
根据“研发中心建设项目”目前的建设环境来看，基本已经满足公司产品研
究开发及研究测试的需求，后期将进一步的投入部分固定资产，并加大对研发人
3
才的引进力度。前期公司对研发中心建设的投入比较谨慎，后期的投入预算如下：
单位：万元
序号 项目名称 金额
1 设备购买及安装 150.00
2 研发环境的装修 300.00
3 人才引进成本 12.00
合计 462.00
截至2014年12月31日，该募投项目募集资金余额为1,462.64万元，根据以上
投入预算，研发中心建设项目后期投入约462.00万元，节余募集资金1,000.42万
元。
3.终止“朗玛网语音互联网社区项目”、调整“研发中心建设项目”投资
规模的原因及对公司的影响
鉴于公司的战略发展需要、市场变化和公司募集资金投资项目的实际进展情
况，“朗玛网语音互联网社区项目”尚在建设期，未产生效益；“研发中心建设项
目”目前的建设情况基本已经满足公司产品研究开发及研究测试的需求，此次终
止“朗玛网语音互联网社区项目”、调整“研发中心建设项目”投资规模并将上
述募投项目节余募集资金用于支付公司重大资产重组中收购启生信息的部分现
金对价有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营负担，集中公司资源向公司
其他项目进行研发和推广，有利于优化公司资产结构，提升公司流动资金使用效
率，对实现公司新战略的中长期目标具有重要意义，不存在损害股东利益的情形，
不会对公司的生产经营产生不利影响。
四、保荐机构意见
本保荐机构就公司拟终止及调整部分募投项目投资金额并用于收购启生信
息事项进行了审慎核查，包括：了解了公司募投项目的资金使用计划；核查了截
至2014年12月31日的公司募集资金台账，核实了募投项目的实际建设情况；了解
了终止及调整募投项目投资金额的具体情况及原因；对此次募投项目调整事项的
合理性进行了核查与判断；查阅了该事项的相关董事会、监事会议案等资料；并
就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了沟通。在履行上述核查义务后，本
保荐机构认为：
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朗玛信息此次终止及调整部分募投项目投资金额事项已经 2015 年 3 月 18
日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审
批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。
公司此次终止及调整部分募投项目投资金额事项是根据行业变化情况做出
的积极调整，符合公司战略发展的需要，有助于提高公司募集资金使用效率，不
存在损害股东利益的情形，本保荐机构对公司终止及调整部分募投项目投资金额
事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于贵阳朗玛信息
技术股份有限公司终止及调整部分募投项目投资金额的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：占小平_______________
吴 晶 _______________
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（公章）
2015 年 3 月 18 日
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