证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-033
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2015年03 月20日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开 2014年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：2015 年 4 月 10 日（星期五）上午 09：30。
（1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 10 日（星期五）上午 09：30 开始。
（2）网络投票时间：2015 年 4 月 9 日-2015 年 4 月 10 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4
月 10 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2015 年 4 月 9 日 15：00-2015 年 4 月 10 日 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容
产业园二楼朗玛信息第一会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）出席情况
公司总股本 112,647,134 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 33 人，所持（代表）股份 85,185,507 股，占公司有表决权总股份的 75.6215%，
其中:
1、出席现场会议的股东及股东代表 27 人，所持（代表）股份 82,253,408
股，占公司有表决权总股份的 73.0186%；
2、参加网络投票的股东 6 人，所持（代表）股份 2,932,099 股，占公司有
表决权总股份的 2.6029%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议并通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东(公司实际控制人王伟先
生一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）除外，下同)同意 5,185,507
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
（二）审议并通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议并通过了《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议并通过了《公司 2014 年度财务决算报告》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议并通过了《公司 2014 年度利润分配的方案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议并通过了《关于公司 2014 年度控股股东及其关联人占用公司资
金情况的议案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议并通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2015 年度财务报表审计机构的议案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议并通过了《关于终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项
目以及将出售资金和剩余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司现
金对价且注销募集资金账户暨关联交易的议案》
表决结果：同意 40,625,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）因涉及关联交易，回避
表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议并通过了《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用于
支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价并注销募集资金账户的议案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十）审议并通过了《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金
额的议案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十一）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十二）审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
（十三）逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13.1 审议通过了发行股票的类型和面值
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
13.2 审议通过了发行方式
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
13.3 审议通过了定价方式及发行价格
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
13.4 审议通过了发行数量
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
13.5 审议通过了发行对象及认购方式
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意4,315,507股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。股东吴镇
发先生（持有870,000股）因涉及关联交易，回避表决。
13.6 审议通过了限售期
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
13.7 审议通过了未分配利润的安排
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
13.8 审议通过了上市地点
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
13.9 审议通过了本次发行股东大会决议有效期
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
（十四）审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
（十五）审议并通过了《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报
告>的议案》
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
（十六）审议并通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报
告>的议案》
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
（十七）审议并通过了《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购
合同的议案》
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
（十八）审议并通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
（十九）审议并通过了《关于提请股东大会批准王伟免于以要约方式增持
公司股份的议案》
表决结果：同意 40,625,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）因涉及关联交易，回避
表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二十）审议并通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二十一）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 39,755,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 40,832,000 股）、法人股东贵
阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有 3,728,000 股）、股东吴镇发先生（持有
870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 4,315,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
股东吴镇发先生（持有 870,000 股）因涉及关联交易，回避表决。。
（二十二）审议并通过了《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017 年）>
的议案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二十三）审议并通过了《关于修改<贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程>
的议案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二十四）审议并通过了《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司的议
案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二十五）审议并通过了《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司
的<主发起人协议>的议案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二十六）审议并通过了《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相
关确认和承诺事项的议案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二十七）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设
立<贵安科技银行股份有限公司>相关事宜的议案》
表决结果：同意 85,185,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 5,185,507 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所李若晨律师、刘潇律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人
资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的
规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2014 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 10 日
