证券代码：300288           证券简称：朗玛信息          公告编号：2015-054



                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议通知于 2015 年 7 月 25 日以电话、邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 4
日上午 10 点在贵阳朗玛信息技术股份有限公司第一会议室以现场及电话会议方
式召开。本次董事会由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取现场举手和通讯表决相结合的方式
进行表决，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及报告摘要的议案》

    公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司于 2015 年 8
月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于 2015 年
半年度报告披露提示性公告》，敬请投资者查阅。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    2、审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》具体内容详见于
2015 年 8 月 6 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


本次会议备查文件：
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                      贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                                                   董事会
                                              2015 年 8 月 5 日