朗玛信息:第二届监事会第八次会议决议公告2015-08-06
证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2015-055
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次
会议于 2015 年 8 月 4 日 15 时在贵阳朗玛信息技术股份有限公司第一会议室召开。
本次会议通知已于 2015 年 7 月 25 日送达各位监事。会议应到监事 3 人,实到监
事 3 人,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席史红军先
生主持。经与会监事认真讨论,以现场投票表决方式一致通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及报告摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2015 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
监事会
2015 年 8 月 5 日