证券代码：300288          证券简称：朗玛信息         公告编号：2016-017




                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
             2016年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2016年3月29日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 15 日（星期五）上午 10:00。
    （2）网络投票时间：
     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月15日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14
日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    （二）出席情况

    公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 10 人，除关联股东王伟以外的出席股东代表所持（代表）股份 94,197,400
股，占公司股份总数的 27.874%。
    其中:
   1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 6 人，除关联股东王伟
以外的出席股东代表所持有表决权股份 94,190,500 股，占公司股份总数的
27.872%。

    2、参加网络投票的股东 4 人，所持股份 6,900 股，占公司股份总数的 0.002%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    二、议案的审议和表决情况
   会议审议并通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》

    表决结果：同意 94，192，700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.995%；
反对 4,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.005%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。公司股东王伟先生（持有 122,496,000 股）因
涉及关联交易，回避表决。
    其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 9,697,200 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.952%；反对
4,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.048%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。



    三、律师出具的法律意见

    北京市君合律师事务所李若晨律师、肖一律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出
的股东大会决议是合法有效的。



    四、备查文件

    1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年第三
次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                                        贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2016 年 4 月 15 日