证券代码：300288          证券简称：朗玛信息           公告编号：2016-051

                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2016 年 8 月 10 日 15 时在北京分公司会议室召开。本次会议通知已于
2016 年 7 月 29 日送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘
书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红军先生主持。经与会
监事认真讨论并表决通过以下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及报告摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2016 年半年度报告及报告摘要的编制和审核程
序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016
年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。
                                       贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                                                   监事会
                                               2016 年 8 月 11 日