证券代码：300288           证券简称：朗玛信息        公告编号：2016-052



                   贵阳朗玛信息技术股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议通知于2016年9月10日以电话、邮件方式发出，会议于2016年9月13日上
午10点在贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司第
一会议室以现场与电话会议结合方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召
集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事5人，董事靳国文书面委托董事王
伟、独立董事王欣书面委托独立董事赵志军参加会议并投票。公司部分监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司2016年日
常关联交易预计的议案》。
    公司控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司（以下简称“六医公司”）将
通过公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）采
购日常经营所需药品、医用耗材等医药用品，预计 2016 年交易金额不超过 4,000
万元人民币。由于公司董事黄国宏先生同时担任六医公司及医药电商董事、公司
高管张健先生担任六医公司监事及医药电商董事，因此本次交易构成关联交易。
本次日常关联交易事项具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于控股子
公司贵阳市第六人民医院有限公司 2016 年日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2016-053）。
    公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内
容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网上的《贵阳朗玛信息技术股份有
限公司独立董事关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司 2016 年日常关联
交易事项的事前认可意见》和《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于控
股子公司贵阳市第六人民医院有限公司 2016 年日常关联交易事项的独立意见》。
    关联董事黄国宏先生回避表决，其余董事的表决结果：同意 6 票，弃权 0
票，反对 0 票。



    特此公告。



                                    贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                                  2016 年 9 月 13 日