证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2016-058 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会和监 事会将于2016年11月1日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三 届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保相关工作的连续性,公司董 事会和监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应 顺延。公司将尽快确定有关事宜,预计换届工作将在2017年3月31日前完成。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会及 现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行 其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2016 年 10 月 26 日