证券代码：300288        证券简称：朗玛信息           公告编号：2016-058




                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
            关于董事会、监事会延期换届的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监
事会将于2016年11月1日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三
届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董
事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应
顺延。公司将尽快确定有关事宜，预计换届工作将在2017年3月31日前完成。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及
现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行
其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。



    特此公告。



                                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                             2016 年 10 月 26 日