证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-002
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2016年12月2日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公
告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 1 月 17 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月17日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年1月16日
15:00至2017年1月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容
产业园二楼朗玛信息第一会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 25 人，出席股东代表所持（代表）股份 212,349,890 股，占公司股份总数
的 62.8363%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 9 人，出席股东代表所
持有表决权股份 212,265,540 股，占公司股份总数的 62.8113%。
2、参加网络投票的股东 16 人，代表公司有表决权股份 84,350 股，占公司
股份总数的 0.0250%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 212,273,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9641%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下；
2.1 审议通过了发行股票种类和面值；
表决结果：同意 212,268,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9615%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权
5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,245,400 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.4830%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 5,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.2449%。
2.2 审议通过了发行方式和发行时间；
表决结果：同意 212,273,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9641%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.3 审议通过了发行对象及认购方式；
表决结果：同意 212,273,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9641%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.4 审议通过了定价原则和发行价格；
表决结果：同意 212,273,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9641%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.5 审议通过了发行数量；
表决结果：同意 212,273,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9641%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.6 审议通过了限售期；
表决结果：同意 212,273,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9641%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.7 审议通过了上市地点；
表决结果：同意 212,273,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9641%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.8 审议通过了未分配利润的安排；
表决结果：同意 212,273,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9641%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.9 审议通过了募集资金总额及用途；
表决结果：同意 212,273,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9641%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.10 审议通过了本次非公开发行决议有效期；
表决结果：同意 212,272,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9636%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权
1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0516%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意 212,272,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9636%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权
1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0516%。
（四）审议通过了《关于<公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议
案》；
表决结果：同意 212,272,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9636%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权
1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0516%。
（五）审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告>
的议案》；
表决结果：同意 212,273,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9641%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
表决结果：同意 212,272,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9636%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权
1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0516%。
（七）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施的议案》；
表决结果：同意 212,272,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9636%；反对 76,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权
1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%；反对
76,150 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.2721%；弃权 1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0516%。
（八）审议通过了《关于公司拟向贵阳市第六人民医院有限公司提供委托贷
款实施非公开发行募集资金投资项目的议案》；
表决结果：同意 212,273,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9642%；反对 72,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0343%；弃权
3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,200 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7322%；反对
72,750 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.1260%；弃权 3,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.1418%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意 212,272,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9636%；反对 74,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权
3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%；反对
74,050 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.1819%；弃权 3,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.1418%。
（十）审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2017-2019 年）>的议案》。
表决结果：同意 212,280,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 59,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权
10,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,257,650 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.0093%；反对
59,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
2.5524%；弃权 10,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0.4383%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 17 日
