证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2017-002 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2016年12月2日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公 告》; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开会议时间: (1)现场会议召开时间:2017 年 1 月 17 日(星期二)14:00。 (2)网络投票时间: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年1月17日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年1月16日 15:00至2017年1月17日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容 产业园二楼朗玛信息第一会议室 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人:贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会。 5、现场会议主持人:公司董事长王伟先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 公司总股本 337,941,402 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代 表共 25 人,出席股东代表所持(代表)股份 212,349,890 股,占公司股份总数 的 62.8363%。 其中: 1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 9 人,出席股东代表所 持有表决权股份 212,265,540 股,占公司股份总数的 62.8113%。 2、参加网络投票的股东 16 人,代表公司有表决权股份 84,350 股,占公司 股份总数的 0.0250%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 表决结果:同意 212,273,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,具体如下; 2.1 审议通过了发行股票种类和面值; 表决结果:同意 212,268,040 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9615%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 5,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,245,400 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.4830%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 5,700 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的 0.2449%。 2.2 审议通过了发行方式和发行时间; 表决结果:同意 212,273,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 2.3 审议通过了发行对象及认购方式; 表决结果:同意 212,273,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 2.4 审议通过了定价原则和发行价格; 表决结果:同意 212,273,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 2.5 审议通过了发行数量; 表决结果:同意 212,273,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 2.6 审议通过了限售期; 表决结果:同意 212,273,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 2.7 审议通过了上市地点; 表决结果:同意 212,273,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 2.8 审议通过了未分配利润的安排; 表决结果:同意 212,273,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 2.9 审议通过了募集资金总额及用途; 表决结果:同意 212,273,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 2.10 审议通过了本次非公开发行决议有效期; 表决结果:同意 212,272,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9636%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的 0.0516%。 (三)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 表决结果:同意 212,272,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9636%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的 0.0516%。 (四)审议通过了《关于<公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议 案》; 表决结果:同意 212,272,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9636%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的 0.0516%。 (五)审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告> 的议案》; 表决结果:同意 212,273,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9641%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,100 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7279%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (六)审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》; 表决结果:同意 212,272,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9636%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的 0.0516%。 (七)审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填 补措施的议案》; 表决结果:同意 212,272,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9636%;反对 76,150 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%;弃权 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%;反对 76,150 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.2721%;弃权 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的 0.0516%。 (八)审议通过了《关于公司拟向贵阳市第六人民医院有限公司提供委托贷 款实施非公开发行募集资金投资项目的议案》; 表决结果:同意 212,273,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9642%;反对 72,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0343%;弃权 3,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,251,200 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.7322%;反对 72,750 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.1260%;弃权 3,300 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的 0.1418%。 (九)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》; 表决结果:同意 212,272,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9636%;反对 74,050 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0349%;弃权 3,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,249,900 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.6763%;反对 74,050 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.1819%;弃权 3,300 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的 0.1418%。 (十)审议通过了《关于<未来三年股东回报规划(2017-2019 年)>的议案》。 表决结果:同意 212,280,290 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9672%;反对 59,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0280%;弃权 10,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0048%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,257,650 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.0093%;反对 59,400 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.5524%;弃权 10,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的 0.4383%。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所卜祯律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意 见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召 集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第一 次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 17 日