证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2017-013 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2017年2月6日在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开会议时间: (1)现场会议召开时间:2017 年 2 月 21 日(星期二)14:00。 (2)网络投票时间: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年2月21日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年2月20日 15:00至2017年2月21日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容 产业园二楼朗玛信息第一会议室 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人:贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会。 5、现场会议主持人:公司董事长王伟先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 公司总股本 337,941,402 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代 表共 12 人,出席股东代表所持(代表)股份 210,185,540 股,占公司股份总数 的 62.1959%。 其中: 1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 8 人,出席股东代表所 持有表决权股份 210,154,640 股,占公司股份总数的 62.1867%。 2、参加网络投票的股东 4 人,代表公司有表决权股份 30,900 股,占公司股 份总数的 0.0091%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 (一)逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独 立董事的议案》; 本议案采用累积投票制,逐项表决情况如下: 1.1 选举王伟先生为第三届董事会非独立董事 表决结果:同意 210,155,940 票,占出席会议股东所持有效表决权股份总 票数的 99.9859%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 133,300 票, 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 票 数 的 81.8293%。 1.2 选举黄国宏先生为第三届董事会非独立董事 表决结果:同意 210,155,942 票,占出席会议股东所持有效表决权股份总 票数的 99.9859%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 133,302 票, 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 票 数 的 81.8306%。 1.3 选举靳国文先生为第三届董事会非独立董事 表决结果:同意 210,155,940 票,占出席会议股东所持有效表决权股份总 票数的 99.9859%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 133,300 票, 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 票 数 的 81.8293%。 1.4 选举王健先生为第三届董事会非独立董事 表决结果:同意 210,155,940 票,占出席会议股东所持有效表决权股份总 票数的 99.9859%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 133,300 票, 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 票 数 的 81.8293%。 王伟先生、黄国宏先生、靳国文先生、王健先生当选为公司第三届董事会非 独立董事。 (二)逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立 董事的议案》; 本议案采用累积投票制,逐项表决情况如下: 2.1 选举刘景伟先生为第三届董事会独立董事 表决结果:同意 210,154,640 票,占出席会议股东所持有效表决权股份总票 数的 99.9853%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 132,000 票,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总票数的 81.0313%。 2.2 选举王迅先生为第三届董事会独立董事 表决结果:同意 210,154,640 票,占出席会议股东所持有效表决权股份总票 数的 99.9853%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 132,000 票,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总票数的 81.0313%。 2.3 选举吴锋先生为第三届董事会独立董事 表决结果:同意 210,154,640 票,占出席会议股东所持有效表决权股份总票 数的 99.9853%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 132,000 票,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总票数的 81.0313%。 刘景伟先生、王迅先生、吴峰先生当选为公司第三届董事会独立董事。 (三)逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非 职工代表监事的议案》 本议案采用累积投票制,逐项表决情况如下: 3.1 选举史红军先生为第三届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 210,154,640 票,占出席会议股东所持有效表决权股份总票 数的 99.9853%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 132,000 票,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总票数的 81.0313%。 3.2 选举周平先生为第三届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 210,154,640 票,占出席会议股东所持有效表决权股份总票 数的 99.9853%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 132,000 票,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总票数的 81.0313%。 史红军先生、周平先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 (四)审议通过了《关于公司与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签 署一致行动协议的议案》; 表决结果:同意 210,176,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9957%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 9,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 153,900 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.4751%;反对 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 9,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.5249%。 (五)审议通过了《关于为子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保的 议案》; 表决结果:同意 183,816,040 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9951%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 9,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%。因涉及关联担保,公司股东黄国宏 先生(持有 26,360,500 股)回避表决。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 153,900 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.4751%;反对 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 9,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.5249%。 (六)审议通过了《关于增加经营范围的议案》; 表决结果:同意 210,176,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9957%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 9,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 153,900 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.4751%;反对 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 9,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.5249%。 (七)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 表决结果:同意 210,176,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9957%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 9,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 153,900 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.4751%;反对 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 9,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.5249%。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所卜祯律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意 见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召 集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议; 2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第二 次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2017 年 2 月 21 日