证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-013
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2017年2月6日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 2 月 21 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月21日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月20日
15:00至2017年2月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容
产业园二楼朗玛信息第一会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 12 人，出席股东代表所持（代表）股份 210,185,540 股，占公司股份总数
的 62.1959%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 8 人，出席股东代表所
持有表决权股份 210,154,640 股，占公司股份总数的 62.1867%。
2、参加网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 30,900 股，占公司股
份总数的 0.0091%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独
立董事的议案》；
本议案采用累积投票制，逐项表决情况如下：
1.1 选举王伟先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 210,155,940 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总
票数的 99.9859%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 133,300 票，
占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 票 数 的
81.8293%。
1.2 选举黄国宏先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 210,155,942 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总
票数的 99.9859%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 133,302 票，
占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 票 数 的
81.8306%。
1.3 选举靳国文先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 210,155,940 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总
票数的 99.9859%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 133,300 票，
占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 票 数 的
81.8293%。
1.4 选举王健先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 210,155,940 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总
票数的 99.9859%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 133,300 票，
占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 票 数 的
81.8293%。
王伟先生、黄国宏先生、靳国文先生、王健先生当选为公司第三届董事会非
独立董事。
（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立
董事的议案》；
本议案采用累积投票制，逐项表决情况如下：
2.1 选举刘景伟先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 210,154,640 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总票
数的 99.9853%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 132,000 票，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总票数的 81.0313%。
2.2 选举王迅先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 210,154,640 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总票
数的 99.9853%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 132,000 票，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总票数的 81.0313%。
2.3 选举吴锋先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 210,154,640 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总票
数的 99.9853%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 132,000 票，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总票数的 81.0313%。
刘景伟先生、王迅先生、吴峰先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非
职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制，逐项表决情况如下：
3.1 选举史红军先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 210,154,640 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总票
数的 99.9853%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 132,000 票，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总票数的 81.0313%。
3.2 选举周平先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 210,154,640 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总票
数的 99.9853%。其中出席会议持有公司 5%以下股份的股东同意 132,000 票，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总票数的 81.0313%。
史红军先生、周平先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过了《关于公司与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签
署一致行动协议的议案》；
表决结果：同意 210,176,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9957%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 9,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 153,900 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.4751%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
9,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.5249%。
（五）审议通过了《关于为子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保的
议案》；
表决结果：同意 183,816,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9951%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 9,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%。因涉及关联担保，公司股东黄国宏
先生（持有 26,360,500 股）回避表决。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 153,900 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.4751%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
9,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.5249%。
（六）审议通过了《关于增加经营范围的议案》；
表决结果：同意 210,176,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9957%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 9,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 153,900 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.4751%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
9,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.5249%。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 210,176,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9957%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 9,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 153,900 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.4751%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
9,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
5.5249%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2017 年 2 月 21 日
