证券代码：300288              证券简称：朗玛信息        公告编号：2017-014




                   贵阳朗玛信息技术股份有限公司
  关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二
届监事会已届满，公司于 2017 年 2 月 21 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，
审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会及监事会
成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，
审议通过了选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人
员及选举第三届监事会主席等相关议案，选举后的人员组成情况如下：
       一、第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况
       1、第三届董事会成员
       非独立董事：王伟先生（董事长）、黄国宏先生、靳国文先生、王健先生
       独立董事：刘景伟先生、王迅先生、吴锋先生
       董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。
       2、第三届监事会成员
       股东代表监事：史红军先生（监事会主席）、周平先生
       职工代表监事：王海先生
       监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。
       3、高级管理人员
       总经理：黄国宏先生
       副总经理：靳国文先生、王健先生、张健先生、马冀平先生、潘年华先生、
吕春燕女士、王春女士、李旋峰先生
       财务总监兼董事会秘书：余周军先生
       二、部分董事离任情况
    1、公司董事离任情况
    因任期届满，公司独立董事张克先生、王欣先生、赵志军先生不再担任公司
独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张克先生、王欣
先生、赵志军先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    因任期届满，公司非独立董事刘玲女士不再担任公司董事，离任后不再担任
公司任何职务。截止本公告披露日，刘玲女士直接持有公司股份 16,845,000 股，
占公司总股本的 4.98%，刘玲女士不存在未履行承诺情况，离任后其所持股份将
严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。刘
玲女士承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司
股票。
    三、部分离任监事情况
    公司第二届监事会任期届满，原职工代表监事陈正超先生不再担任职工代表
监事，离任后不再担任公司职务。 截至本公告日，陈正超先生未持有公司股票，
不存在应履行的承诺事项。
    公司对张克先生、王欣先生、赵志军先生、刘玲女士及陈正超先生在任职期
间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                      贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                                                 董事会
                                             2017 年 2 月 21 日