朗玛信息：第三届监事会第一次会议决议公告2017-02-22
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-018
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2017 年 2 月 21 日 17 时在贵阳总部第一会议室以现场方式召开。因本次
会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，本次会议通知
于 2017 年 2 月 21 日以电话、邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红
军先生主持。经与会监事认真讨论并表决通过以下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》；
鉴于本次会议为新一届监事会第一次会议，豁免本次会议的通知期限。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
公司监事会选举史红军先生担任公司第三届监事会主席（简历见附件），任
期与本届监事会一致。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于调整部分董监高人员薪酬的议案》
根据公司实际经营情况，同时公司董事会薪酬与考核委员会也结合了公司所
处的行业、规模的薪酬水平，为强化激励、明确责任，对公司部分董事、监事、
高管人员的薪酬进行调整，具体调整方案如下：
单位：元
序号 姓名 职务 调整前税前基本月薪 调整后税前基本月薪
1 王伟 董事长 50,000.00 100,000.00
2 黄国宏 董事、总经理 45,000.00 100,000.00
3 王健 董事、副总经理 40,000.00 80,000.00
4 史红军 监事会主席 18,000.00 25,000.00
5 潘年华 副总经理 40,000.00 50,000.00
6 余周军 财务总监、董事会秘书 40,000.00 50,000.00
7 吕春燕 副总经理 20,000.00 40,000.00
8 李旋峰 副总经理 14,000.00 30,000.00
9 王春 副总经理 20,000.00 30,000.00
此次对公司部分董事、监事、高管人员的薪酬进行调整，有利于强化激励、
明确责任，确保公司年度经营目标和发展战略的实现。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
监事会
2017 年 2 月 21 日
附件：
史红军先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位。
曾任中国工程物理研究院应用电子研究所第一研究室工程师，2010 年 10 月至今
任公司监事会主席。
史红军先生直接持有公司股份 714 万股，占公司总股份的 2.11%，与上市公
司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理
委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的禁止任职的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
