证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-031
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2017年3月23日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 24 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月24日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年4月23日
15:00至2017年4月24日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容
产业园二楼朗玛信息第一会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 11 人，出席股东代表所持（代表）股份 210,037,040 股，占公司股份总数
的 62.1519%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 6 人，出席股东代表所
持有表决权股份 210,022,640 股，占公司股份总数的 62.1477%。
2、参加网络投票的股东 5 人，代表公司有表决权股份 14,400 股，占公司股
份总数的 0.0043%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 210,035,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9994%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%；反对
1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 210,035,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9994%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%；反对
1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：同意 210,035,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9994%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%；反对
1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 210,035,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9994%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%；反对
1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 210,034,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9988%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,856,900 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9852%；反对
2,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0148%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
表决结果：同意 210,035,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9994%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%；反对
1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 210,035,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9994%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%；反对
1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药
业有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 210,034,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9988%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,856,900 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9852%；反对
2,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0148%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>
相关内容的议案》。
表决结果：同意 210,035,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9994%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%；反对
1,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所闵娜娜律师、卜祯律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2017 年 4 月 24 日
