证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2017-031 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2017年3月23日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知公告》; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开会议时间: (1)现场会议召开时间:2017 年 4 月 24 日(星期一)14:00。 (2)网络投票时间: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月24日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年4月23日 15:00至2017年4月24日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容 产业园二楼朗玛信息第一会议室 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人:贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会。 5、现场会议主持人:公司董事长王伟先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 公司总股本 337,941,402 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代 表共 11 人,出席股东代表所持(代表)股份 210,037,040 股,占公司股份总数 的 62.1519%。 其中: 1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 6 人,出席股东代表所 持有表决权股份 210,022,640 股,占公司股份总数的 62.1477%。 2、参加网络投票的股东 5 人,代表公司有表决权股份 14,400 股,占公司股 份总数的 0.0043%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 (一)审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:同意 210,035,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%;反对 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%;反对 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (二)审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》; 表决结果:同意 210,035,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%;反对 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%;反对 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (三)审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》; 表决结果:同意 210,035,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%;反对 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%;反对 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (四)审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》; 表决结果:同意 210,035,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%;反对 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%;反对 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (五)审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》; 表决结果:同意 210,034,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988%;反对 2,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,856,900 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9852%;反对 2,500 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (六)审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》; 表决结果:同意 210,035,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%;反对 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%;反对 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (七)审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》; 表决结果:同意 210,035,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%;反对 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%;反对 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (八)审议通过了《关于子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药 业有限公司提供担保的议案》; 表决结果:同意 210,034,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988%;反对 2,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,856,900 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9852%;反对 2,500 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (九)审议通过了《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程> 相关内容的议案》。 表决结果:同意 210,035,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%;反对 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,858,200 股,占出席 会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%;反对 1,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所闵娜娜律师、卜祯律师就本次股东大会出具了法律意 见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人 资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由 此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年度股东大会决议; 2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2017 年 4 月 24 日