证券代码：300288          证券简称：朗玛信息         公告编号：2017-063


                贵阳朗玛信息技术股份有限公司
             2017年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2017年8月25日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公
告》；

   2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

   3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

   4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 11 日（星期一）14:00。

    （2）网络投票时间：

     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月11日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月10日
15:00至2017年9月11日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。

    5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 7 人，出席股东代表所持（代表）股份 190,141,540 股，占公司股份总数的
56.2646%。

    其中:

    1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 6 人，出席股东代表所
持有表决权股份 190,138,640 股，占公司股份总数的 56.2638%。

    2、参加网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 2,900 股，占公司股
份总数的 0.0009%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。




    二、议案的审议和表决情况

    （一）审议通过了《关于向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的
议案》；

    表决结果：同意 190,141,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,900 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。




    三、律师出具的法律意见

   北京市君合律师事务所卜祯律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议是合法有效的。




    四、备查文件

    1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；

    2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第五
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                  贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                                 2017 年 9 月 11 日