证券代码：300288           证券简称：朗玛信息        公告编号：2017-081




                  贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“朗玛信息”）第
三届董事会第九次会议通知于 2017 年 11 月 19 日以电话、邮件方式发出，会
议于 2017 年 11 月 20 日 9 点 30 分在贵阳总部第一会议室以通讯方式召开。本
次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

       一、审议通过了《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的
全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保的议案》

       根据持有公司 3%以上股份的股东黄国宏先生提出的书面提案，为满足控股
子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）的全资子公司
贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）发展需要，公司拟为康心药
业向银行申请流动资金贷款提供担保，用于康心药业药品采购等日常经营周
转。

       公司第三届董事会第八次会议已审议通过了公司向医药电商提供 11,000
万元担保的议案，因康心药业为医药电商的全资子公司，故该担保的金额由康
心药业和医药电商共享额度，公司不再新增担保金额。最终实际的贷款金额以
康心药业及医药电商与银行签订的协议为准，最高不超过 11,000 万元

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司贵阳市医药电商服务
有限公司的全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2017-082）。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告
的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司公司独立董事关于第三届董事会第九次会
议相关事项的独立意见》。

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司董事会同意将该议案以临时提案的形式提交公司 2017 年第六次临时
股东大会审议，适用股东大会特别决议。




    特此公告。




                                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                             2017 年 11 月 20 日