朗玛信息:关于增加2017年第六次临时股东大会临时提案暨召开股东大会的补充通知公告2017-11-20
证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2017-083
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于增加2017年第六次临时股东大会临时提案暨
召开股东大会的补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月14日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2017年第六次临时股
东大会的通知公告》(公告编号:2017-079),定于2017年11月29日以现场投
票及网络投票相结合的方式召开2017年第六次临时股东大会。
公司董事会于2017年11月19日收到持股3%以上股东黄国宏先生提交的《关
于增加贵阳朗玛信息技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会临时提案
的函》,提议为满足贵阳市医药电商服务有限公司(以下简称“医药电商”)
的全资子公司贵州康心药业有限公司(以下简称“康心药业”)发展需要,提
请公司为康心药业向银行申请流动资金贷款提供担保,与医药电商共享担保额
度。公司为医药电商提供11,000万元担保事项已经公司2017年11月13日召开的
第三届董事会第八次会议审议通过。
经公司董事会审核,黄国宏先生持有公司股份26,360,500股,占公司总股
本的7.8%,符合《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,具备
提案资格,提案程序合法,且该提案具有明确议题和具体决议事项,公司于2017
年11月20日召开第三届董事会第九会议,审议通过了《关于公司向控股子公司
贵阳市医药电商服务有限公司的全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保
的议案》,同意将该议案作为临时提案,提交至公司2017年第六次临时股东大
会审议。
除上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日
和其他会议事项均不变,现将2017年第六次临时股东大会具体事项重新通知如
下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:公司2017年第六次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性:经公司第三届董事会第八次会议审议通
过,决定召开公司2017年第六次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017年11月29日(星期三)14:00
(2)网络投票时间:2017年11月28日至2017年11月29日。其中,通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2017 年 11 月 29 日 上 午
9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2017年11月22日(星期三)
7、出席对象:
(1)于股权登记日2017年11月22日(星期三)下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人可以不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内
容产业园二楼朗玛信息第一会议室
二、会议审议事项
(1)《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
(2)《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
(3)《关于调整公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》;
(4)《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报
告的议案》;
(5)《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及
相关承诺的议案》;
(6)《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
(7)《关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案》;
(8)《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司
及下属公司涉及房地产业务相关事项的承诺的议案》;
(9)《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供 11,000
万元担保的议案》;
(10)《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的全资子公
司贵州康心药业有限公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议,公司第三届董事会第九次会
议和第三届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年11月13
日、2017年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的
相关公告,议案9、议案10需股东大会特别决议通过,公司将对上述议案实施
中小投资者单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券 √作为投票对象的
方案的议案》 子议案数:(2)
1.01 发行规模 √
1.02 本次募集资金用途 √
2.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券 √
预案的议案》
3.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券 √
论证分析报告的议案》
4.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券 √
募集资金项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券 √
摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议
案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告> √
的议案》
7.00 《关于公司及下属公司的房地产业务自查 √
报告的议案》
8.00 《全体董事、监事及高级管理人员、控股股 √
东和实际控制人关于公司及下属公司涉及
房地产业务相关事项的承诺的议案》
9.00 《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商 √
服务有限公司提供 11,000 万元担保的议
案》
10.00 《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商 √
服务有限公司的全资子公司贵州康心药业
有限公司提供担保的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间:2017 年 11 月 24 日(星期五)上午 9:00—11:30,下午
13:00—17:00
2、登记地点:贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部
3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年
11月24日下午17:00时前送达或传真至公司),不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话:0851-83842119-8004
传真:0851-83835538
Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
邮编:550022
联系人:李博 肖越越
2、会议相关材料备置于会议现场。
3、本次股东大会现场会议预计为期半天,股东及委托代理人出席会议的
食宿及交通费用自理。
4、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地
点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议及第三届监事会第六次会议决议;
2、第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2017 年 11 月 20 日
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:股东大会授权委托书
附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:365288;投票简称:“朗玛
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 11 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 28 日(现场股东大会
召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 11 月 29 日(现场股东大会结束
当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会授权委托书
本人(本公司) 作为贵阳朗玛信息技股份有限公司(以下
简称“公司”)股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,
出席于 2017 年 11 月 29 日在贵阳召开的公司 2017 年第六次临时股东大会,代
表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司公开发行 √作为投票对
可转换公司债券方案的议 象的子议案
案》 数:(2)
1.01 发行规模 √
1.02 本次募集资金用途 √
2.00 《关于调整公司公开发行 √
可转换公司债券预案的议
案》
3.00 《关于调整公司公开发行 √
可转换公司债券论证分析
报告的议案》
4.00 《关于调整公司公开发行 √
可转换公司债券募集资金
项目可行性分析报告的议
案》
5.00 《关于调整公司公开发行 √
可转换公司债券摊薄即期
回报、填补措施及相关承诺
的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金 √
使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司及下属公司的 √
房地产业务自查报告的议
案》
8.00 《全体董事、监事及高级管 √
理人员、控股股东和实际控
制人关于公司及下属公司
涉及房地产业务相关事项
的承诺的议案》
9.00 《关于公司向控股子公司 √
贵阳市医药电商服务有限
公司提供 11,000 万元担保
的议案》
10.00 《关于公司向控股子公司 √
贵阳市医药电商服务有限
公司的全资子公司贵州康
心药业有限公司提供担保
的议案》
1、非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下方的方框
中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、
同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示,代理人可自行投票。
2、授权期限:自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号(营业执照注册号):
委托人股东帐号: 受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托日期: 年 月 日