证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2017-084 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开会议时间: (1)现场会议召开时间:2017 年 11 月 29 日(星期三)14:00。 (2)网络投票时间: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年11月29 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年11月28日 15:00至2017年11月28日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容 产业园二楼朗玛信息第一会议室 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人:贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会。 5、现场会议主持人:公司董事长王伟先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 公司总股本 337,941,402 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代 表共 8 人,出席股东代表所持(代表)股份 189,816,840 股,占公司股份总数的 56.1686%。 其中: 1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 5 人,出席股东代表所 持有表决权股份 189,521,040 股,占公司股份总数的 56.0810%。 2、参加网络投票的股东 3 人,代表公司有表决权股份 295,800 股,占公司 股份总数的 0.0875%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 (一)逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议 案》; 1.01、发行规模 表决结果:同意 189,813,140 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 3,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 292,100 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.7492%;反对 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 3,700 股(因未投票默认弃权 3,700 股),占出席会议持有公司 5%以下股份的股东 所持有效表决权股份总数的 1.2508%。 1.02、本次募集资金用途 表决结果:同意 189,816,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (二)审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》; 表决结果:同意 189,816,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% (三)审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券论证分析报告 的议案》 表决结果:同意 189,816,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意295,800股,占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席 会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0% (四)审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可 行性分析报告的议案》; 表决结果:同意 189,816,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股,占出席会议 持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出 席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% (五)审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、 填补措施及相关承诺的议案》; 表决结果:同意 189,816,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股,占出席会议 持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出 席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% (六)审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》; 表决结果:同意 189,816,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股,占出席会议 持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出 席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% (七)审议通过了《关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案》; 表决结果:同意 189,816,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股,占出席会议 持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出 席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% (八)审议通过了《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制 人关于公司及下属公司涉及房地产业务相关事项的承诺的议案》; 表决结果:同意 189,816,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股,占出席会议 持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出 席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% (九)审议通过了《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提 供 11,000 万元担保的议案》; 表决结果:同意 189,570,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8702%;反对 246,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1298%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 49,500 股,占出席会议 持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 16.7343%;反对 246,300 股 , 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的 83.2657%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 (十)审议通过了《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的 全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保的议案》; 表决结果:同意 189,570,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8702%;反对 246,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1298%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 49,500 股,占出席会议 持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 16.7343%;反对 246,300 股 , 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的 83.2657%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所宋勇鹏律师、卜祯律师就本次股东大会出具了法律意 见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召 集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议; 2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第六 次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2017 年 11 月 29 日