证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-084
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 29 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月29
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年11月28日
15:00至2017年11月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容
产业园二楼朗玛信息第一会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 8 人，出席股东代表所持（代表）股份 189,816,840 股，占公司股份总数的
56.1686%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 5 人，出席股东代表所
持有表决权股份 189,521,040 股，占公司股份总数的 56.0810%。
2、参加网络投票的股东 3 人，代表公司有表决权股份 295,800 股，占公司
股份总数的 0.0875%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》；
1.01、发行规模
表决结果：同意 189,813,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9981%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 292,100 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.7492%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
3,700 股(因未投票默认弃权 3,700 股)，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 1.2508%。
1.02、本次募集资金用途
表决结果：同意 189,816,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
表决结果：同意 189,816,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%
（三）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券论证分析报告
的议案》
表决结果：同意 189,816,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意295,800股，占出席会议
持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%
（四）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可
行性分析报告的议案》；
表决结果：同意 189,816,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%
（五）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关承诺的议案》；
表决结果：同意 189,816,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%
（六）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
表决结果：同意 189,816,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%
（七）审议通过了《关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案》；
表决结果：同意 189,816,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%
（八）审议通过了《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制
人关于公司及下属公司涉及房地产业务相关事项的承诺的议案》；
表决结果：同意 189,816,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 295,800 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%
（九）审议通过了《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提
供 11,000 万元担保的议案》；
表决结果：同意 189,570,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8702%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1298%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 49,500 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 16.7343%；反对 246,300
股 ， 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的
83.2657%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的
全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 189,570,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8702%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1298%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 49,500 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 16.7343%；反对 246,300
股 ， 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的
83.2657%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所宋勇鹏律师、卜祯律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年第六
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2017 年 11 月 29 日
