朗玛信息:第三届监事会第八次会议决议公告2018-04-20
证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2018-029
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八
次会议于2018年4月18日14时在北京分公司会议室召开。本次会议通知已于
2018年4月9日送达各位监事。会议应到监事3人,实际出席监事3人,董事会秘
书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席史红军先生主持。经
与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
公司《2017年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
经审议,与会监事一致认为:公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审
核程序符合相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2017年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-018)
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2017年度审计报告的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《贵
阳朗玛信息技术股份有限公司审计报告》(大华审字[2018]006789号),具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
公司《2017年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年母公司实现净利润
57,522,458.52元,按10%提取法定盈余公积金5,752,245.85元,截至2017年12
月31日,母公司累计未分配利润371,342,276.79元,合并报表未分配利润
442,559,826.58元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等的有关规定,考虑到公司正处于战略转型发展的关键阶段,2018年公司各业
务线的全面发展需要大量的运营资金,因此公司董事会拟定2017年度利润分配
预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润
结转下年度。
监事会认为:公司2017年度利润分配预案是结合公司2017年度实际经营情
况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股
东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展,我们同意本次利润分配预
案,同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会经审议后认为:2017年度,公司按照《公司法》、《证券法》
以及有关规定,制定了各项内控制度,进一步完善了公司法人治理结构,建立
了公司规范运行的内部控制体系,并得到有效执行,有效内部控制使组织机构
完整,内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2017年度内部控制自我评
价报告是真实,有效的。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
七、审议通过了《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》
经公司监事会审核后认为:2017年度公司不存在控股股东(实际控制人)
及其他关联方占用公司资金的情况。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
八、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018
年度审计机构的议案》
为公司提供2017年审计服务的大华会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任
期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告,
公司2018年度拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于对 2017 年第一季度报告、半年度报告、第三
季度报告进行修正的议案》
2018 年因相关政策及有关要求发生变化,对公司合并报表范围进行
了调整,2017 年度医药电商报表不纳入公司合并报表范围,因此公司对
2017 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告进行了修正。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
公司监事会审核后认为:本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求,
能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更符合公司
实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东
利益的情形。因此,同意公司实施本次会计政策变更。具体内容详见公司于同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司会计政策的公告》(公告编
号:2018-021)。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
经审核,与会监事一致认为:公司2018年第一季度报告的编制和审核程序
符合相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年
第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会
2018 年 4 月 20 日