朗玛信息:关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明2018-04-20
证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2018-019
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年4月18日
召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预
案的议案》。现将有关事项公告如下:
一、2017 年度利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年母公司实现净利润
57,522,458.52元,按10%提取法定盈余公积金5,752,245.85元,截至2017年12
月31日,母公司累计未分配利润371,342,276.79元,合并报表未分配利润
442,559,826.58元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
有关规定,考虑到公司正处于战略转型发展的关键阶段,2018年公司各业务线
的全面发展需要大量的运营资金,因此,公司董事会拟定2017年度利润分配预
案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结
转下年度。本利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、 2017 年度不进行利润分配的原因
公司目前正处于战略转型发展的关键阶段,为满足公司日常经营,以及内
生式增长和外延式发展的资金需求,考虑到公司2018年度资金安排计划和战略
发展规划,需做好相应的资金储备,以保障公司健康可持续发展,根据相关法
律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定,公司2017年度拟不进行利润
分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度,用于支持公司经营发展需
要,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按
照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,
从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司的利润分配制度,
与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排,提出的2017年度不进
行利润分配的预案,符合公司实际情况,符合《公司章程》中规定的现金分红
政策,不存在损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展,因此我们同
意董事会提出的2017年度利润分配预案,并提请将该预案提交公司股东大会审
议。
五、监事会意见
公司监事会认为:公司2017年度利润分配预案是结合公司2017年度实际经
营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中
小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展,我们同意本次利润分
配预案,同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此说明。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日